证券代码：688510     证券简称：航亚科技       公告编号：2023-035

(相关资料图)

              无锡航亚科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       17

普通股股东所持有表决权数量                        116,700,677

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              45.1658

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》

                        《证券法》

                            《无锡航亚科

技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意               反对          弃权

       股东类型                   比例            比例          比例

                    票数                  票数          票数

                              （%）          （%）          （%）

普通股              116,700,677 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意               反对          弃权

       股东类型                   比例            比例          比例

                    票数                  票数          票数

                              （%）          （%）         （%）

普通股              116,700,677 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型              同意               反对          弃权

                           比例             比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）            （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型

                 票数         比例       票数  比例      票数  比例

                           （%）           （%）        （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意               反对          弃权

       股东类型                比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股           116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  填补措施及相关主体承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

 议规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

  股东类型                   比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股         116,700,677 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                反对           弃权

议案

         议案名称                   比例        票  比例        票  比例

序号                   票数

                                （%）       数 （%）        数 （%）

       《关于公司符合向

       不特定对象发行可

       转换公司债券条件

       的议案》

       本次发行证券的种

       类

       票面金额和发行价

       格

       还本付息的期限和

       方式

       转股价格的确定及

       其调整

       转股价格向下修正

       条款

       转股年度有关股利

       的归属

       发行方式及发行对

       象

       向原股东配售的安

       排

       债券持有人会议相

       关事项

       本次发行方案的有

       效期

       《关于公司向不特

       定对象发行可转换

       公司债券预案的议

       案》

     《关于公司向不特

     定对象发行可转换

     公司债券的论证分

     析报告的议案》

     《关于公司向不特

     定对象发行可转换

     运用的可行性分析

     报告的议案》

     《关于公司前次募

     告的议案》

     《关于公司向不特

     定对象发行可转换

     公司债券摊薄即期

     回报与采取填补措

     施及相关主体承诺

     的议案》

     《关于未来三年

     （ 2023 年 -2025

     年）股东分红回报规

     划的议案》

     《关于制定<无锡航

     亚科技股份有限公

     持有人会议规则>的

     议案》

     《关于公司<本次募

     集资金投向属于科

     技创新领域的说明>

     的议案》

     《关于提请股东大

     会授权董事会及其

     授权人士全权办理

     对象发行可转换公

     司债券相关事宜的

     议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：张天慧、范艺娜

  公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本

次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

 特此公告。

                      无锡航亚科技股份有限公司董事会

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